riciclaggio

I soldi venivano reinvestiti anche in attività legali come l’acquisto di quote di una società di calcio. Sigilli a beni per 90 milioni

Contestato anche il reato di riciclaggio e sequestrati circa 28 milioni di euro. Per gli inquirenti gli indagati avrebbero messo in piedi «uno schema fraudolento facendo circolare fatture relative a prestazione inesistenti con evasione d'imposta di circa 30 milioni di euro dal 2016 in poi»

Quarantanovenne di Milano, è sospettato di essere un corriere professionista diretto in Svizzera. Il denaro si trovava in un doppiofondo nel portabagagli

Blitz dei carabinieri in un fondo sito nelle campagne di contrada Guardiola. Alla vista dei militari, hanno tentato la fuga ma sono stati raggiunti e bloccati

Denunciate anche due persone per riciclaggio. L'operazione condotta dai finanzieri di Locri coordinati dalla Procura

VIDEO | Un sistema ben oleato grazie al quale riuscivano a farsi inviare dai clienti bonifici. Le somme venivano poi suddivise tra i sodali dell'associazione criminale 

Termina così il processo in abbreviato scaturito dall'operazione Martingala che aveva portato all'arresto di 27 persone. Tra i reai contestati: riciclaggio, usura, frode fiscale, associazione mafiosa 

Coinvolti tre professionisti. I dettagli dell’operazione Open Fiber saranno resi noti in conferenza stampa ad Ancona

La Finanza di Como ha sequestrato documentazione scottante e di interesse internazionale. Giuseppe Zinnà coinvolto nel 2004 nell’inchiesta Decollo sul traffico mondiale di cocaina

Grazia Maria Scarcella è accusata di operazioni finanziarie volte a favorire la cosca Caridi-Borghetto-Zindato. E per il party di 18 anni non autorizzato rischia un provvedimento disciplinare

È ritenuto responsabile di intestazione fittizia di un immobile che è stato sequestrato

VIDEO-NOMI| Operazione dei carabinieri in diverse città italiane coordinata dalla Procura reggina. Nel mirino lo spaccio di stupefacente e la frode verso centinaia di correntisti

NOMI-VIDEO | Minacce, incendi, furti e un business milionario derivante dal taglio abusivo degli alberi, anche secolari. Il territorio della Sibaritide doveva piegarsi ai loro interessi criminali. È quanto emerge nell’operazione Fangorn che questa mattina ha portato al fermo di 15 persone

Vasta operazione del comando provinciale dei carabinieri di Cosenza. Tra i reati contestati anche incendi e riciclaggio

È quanto stabilito dal tribunale di Vibo. L'indagato era accusato di aver messo in piedi un sofisticato sistema di immatricolazione dall’estero

Le accuse di riciclaggio, bancarotta e frode fiscale hanno portato all’arresto di Vincenzo Morabito e al sequestro preventivo nei confronti di Girolamo Strangi, entrambi ritenuti vicini alle cosche di 'ndrangheta. Coinvolte altre persone, ecco come funzionava il meccanismo e tutti i nomi

Il processo scaturito da un’inchiesta relativa all’acquisto nel 2004, da parte del Comune di Reggio, di uno stabilimento industriale in disuso. Assoluzione anche per la moglie dall'accusa di riciclaggio

Emessa la sentenza di primo grado. Tra i reati confiscati usura, riciclaggio di denaro sporco e false fatturazioni. Tutti i nomi

Attratti dai prezzi convenienti per vetture di lusso, i clienti versavano acconti in denaro senza avere l’auto sognata

Manette ai polsi per sei imprenditori e blocco di 29 società. Il sodalizio avrebbe percepito fondi pubblici e privati attraverso truffe, illecite detrazioni fiscali e frodi bancarie

Sei ordinanze cautelari e altri dodici indagati per l’operazione messa a segno dai carabinieri di Cirò Marina. I mezzi venivano rubati in Italia  

Avviso di conclusione notificato dalla Dda di Reggio Calabria per i soggetti coinvolti nell’inchiesta “Martingala” che ha svelato l’esistenza di una organizzazione dedita a riciclaggio, usura e intestazione fittizia di beni